Agentschap voor financiële monitoring van Kazachstan

Vroegtijdige detectie van financiële fraude en oplichting

4×

Snellere respons

Response speed increased significantly

Early

Podiumdetectie

Fraudeplannen die bij aanvang zijn gedetecteerd

Reduced

Financiële verliezen

Potentiële schade aanzienlijk geminimaliseerd

De uitdaging

De detectie van fraude en piramidespelen was gebaseerd op handmatige beoordelingen van klachten en gefragmenteerde gegevensbronnen. Er werd altijd te laat gereageerd, nadat de financiële schade al was ontstaan.

Reactieve in plaats van proactieve detectie
Gefragmenteerde gegevensbronnen
Handmatige klachtenverwerking
Aanzienlijke financiële verliezen vóór interventie

Onze oplossing

We hebben een intelligent fraudedetectiesysteem gebouwd dat bedreigingen identificeert voordat ze schade veroorzaken.

AI-analyse van klachten van klanten en tekstgegevens
Patroonherkenning voor piramidespelen en fraude
Automatische risicosignalering en prioritering
Geïntegreerde monitoring voor meerdere gegevensbronnen

Zakelijke impact

Risicobeheer verschoof van schadebeheersing naar proactieve preventie. Het agentschap identificeert en neutraliseert nu bedreigingen voordat deze aanzienlijke financiële schade voor burgers kunnen veroorzaken.

Volgende casestudy

Luchtvaart in Kazachstan (KazAeroNavigation)