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Agenzia per il monitoraggio finanziario del Kazakistan
Individuazione precoce di frodi e truffe finanziarie
4×
Risposta più rapida
Response speed increased significantly
Early
Rilevamento palco
Schemi di frode rilevati all'inizio
Reduced
Perdite finanziarie
Danni potenziali notevolmente ridotti
La sfida
Il rilevamento di frodi e schemi piramidali si basava su revisioni manuali dei reclami e su fonti di dati frammentate. La risposta arrivava sempre troppo tardi, quando il danno finanziario si era già verificato.
- Rilevamento reattivo anziché proattivo
- Origini dati frammentate
- Elaborazione manuale dei reclami
- Perdite finanziarie significative prima dell'intervento
La nostra soluzione
Abbiamo creato un sistema intelligente di rilevamento delle frodi che identifica le minacce prima che causino danni.
- Analisi AI dei reclami dei clienti e dei dati di testo
- Riconoscimento di modelli per schemi piramidali e frodi
- Segnalazione e definizione delle priorità automatiche dei rischi
- Monitoraggio integrato su più origini dati
Impatto aziendale
La gestione del rischio è passata dal controllo dei danni alla prevenzione proattiva. L’agenzia ora identifica e neutralizza le minacce prima che possano causare danni finanziari significativi ai cittadini.
Prossimo caso di studio
Navigazione aerea del Kazakistan (KazAeroNavigation)
Controllo unificato dei regolamenti interni e delle operazioni
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